• Etusivu
  • Tietoa KRP:stä »
    • Organisaatio
    • Henkilöstö
    • Rekrytointi
    • Arvot ja visio
    • Toiminnan suunnittelu ja seuranta
    • Rikosmuseo
    • Julkaisut ja raportit
    • Uhrintunnistus
    • Asiakirjahinnasto
    • Laskutustiedot
  • Rikostorjunta »
    • Järjestäytynyt rikollisuus
    • Talousrikokset
    • Tietotekniikkarikokset »
      • Tietotekniikkarikosten tunnusmerkistöjä
      • Nettivinkki
    • Huumausainerikollisuus
    • Huijaukset
    • Ihmiskauppa
    • Lapsipornografiasivuille pääsyn estäminen
  • Rikosilmiöitä »
    • Muuli-ilmiö
    • Maksukorttirikollisuus
    • Tietorikoksia
    • Ajoneuvorikollisuus 2012
    • Sähköpostihuijauksia
    • Nettiauervaara huijaa kukkasin
  • Rahanpesun torjunta »
    • Rahanpesun selvittelykeskus
    • Rahanpesuilmoituksen tekeminen »
      • Ilmoitusvelvolliset
      • XML-skeema
    • Kansainvälinen yhteistyö
    • Julkaisut »
      • Vuosikertomukset
    • Linkit
  • Kansainvälinen toiminta »
    • Oikeus- ja virka-apu
    • Kansainväliset yhteistyökanavat »
      • Infra-Red
    • Poliisin yhdyshenkilöt
  • Rikostekninen laboratorio
  • Yhteystiedot »
  • Yritysturvallisuus »
    • Toimintamalli
    • Kysymyssarja

Rahanpesuilmoituksen tekeminen

Ilmoitusvelvolliset ovat velvollisia tekemään havaitsemistaan epäilyttävistä liiketoimista ilmoituksen Rahanpesun selvittelykeskukselle (rahanpesulaki 23 ja 24 §). Ilmoitus on pääsääntöisesti tehtävä sähköisesti. Rahanpesuilmoituksen voi tehdä alla olevan linkin kautta. 

Ilmoitusvelvollisen on täytettyään rahanpesulan 9 §:n 3 momentissa säädetyn selonottovelvollisuuden viipymättä ilmoitettava Rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävästä liiketoimesta tai terrorismin rahoittamisen epäilystä.

Ilmoitus tehdään, kun

• epäilyttävä liiketoimi on suoritettu
• keskeytetty liiketoimi on selvitysten jälkeenkin epäilyttävä
• liiketoimesta on kieltäydytty
• jälkikäteen paljastuu seikka, joka tekee liiketoimesta epäilyttävän.

Rahanpesulain 39 §:n mukaan ilmoitusvelvollinen on velvollinen korvaamaan taloudellisen vahingon, joka asiakkaalle on aiheutunut liiketoimen selvittämisestä, epäilyttävästä liiketoimesta ilmoittamisesta taikka liiketoimen keskeyttämisestä tai liiketoimesta kieltäytymisestä vain, jos ilmoitusvelvollinen ei ole noudattanut sellaista huolellisuutta, jota häneltä olosuhteet huomioon ottaen voidaan kohtuudella vaatia.

Luettelo ilmoitusvelvollisista

Sähköinen rahanpesuilmoitus

Rahanpesun selvittelykeskus on ottanut käyttöön uuden sähköisen ilmoitusjärjestelmän, jossa ilmoituksen voi tehdä

• organisaation edustajana (ilmoitusvelvollinen tai muu ilmoittajataho) tai
• yksityishenkilönä. 

Kummassakin tapauksessa ilmoitus edellyttää rekisteröitymistä järjestelmään. 

Rahanpesuilmoitus organisaation edustajana

Rahanpesuilmoituksen tekemiseksi organisaation edustajana tarvitaan organisaation oma tunnusluku, niin sanottu RAP ID. Jos organisaatiollasi on jo tunnusluku, siirry sovelluksen etusivulle ja rekisteröidy organisaation henkilönä.

Jos organisaatiotasi ei ole vielä kirjattu selvittelykeskuksen järjestelmään, täytä liitteenä oleva lomake ja lähetä se sähköpostiosoitteeseen goaml.krp(at)poliisi.fi. Selvittelykeskus kirjaa organisaatiosi järjestelmäänsä ja ilmoittaa sinulle organisaatiosi RAP ID:n.

Rahanpesuilmoitus yksityishenkilönä

Siirry sovelluksen etusivulle ja rekisteröidy yksityishenkilönä.

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Rahanpesun selvittelykeskukseen puhelimitse numeroon 071 878 6833 (arkisin klo 8 - 16).

XML-muotoinen ilmoitus

Ilmoituksen voi lähettää sovelluksen kautta myös ilmoittajan omasta tietojärjestelmästä tuotettuna XML-tiedostona. Jos olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, ota yhteyttä Rahanpesun selvittelykeskukseen sähköpostitse goaml.krp(at)poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 071 878 6833 (arkisin klo 8 - 16).  

Linkki XML-skeemasivulle